西安旅游股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

第五届乍暂时会靠判定击败公报

抵押权公司及管理人员公报的确实性。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或值得注意的空投。

一、收回会流通的的时期和方法

西安宴请股份股份限定公司(以下约分“公司”)第五届董事会2008年乍暂时会流通的于2008年12月12日以写信方法流通的入席董事。

二、会集合及列席

公司第五届董事会2008年乍暂时会于2008年12月23日(星期二)午前9:30在公司会室,九名董事,真到七,姚卫东首长、姚建平修饰因任务认为不克不及列席董事会,孤独董事王培修饰受付托列席并公认。两名监事列席了会。会由公司董事长夏富喜修饰掌管。会适合《公司条例》和。

三、汇票的对价

1、在四周西安西鲁西发现条例草案的报酬与经过。

公认产生:同意9票,0票支持,0弃权。

为了提出公司的经纪赢利性,更远的圆房公司产业结构,公司拟贡献的人民币陆佰万元发现团体独资分店西安西陆新光芒酒店股份限定公司,公司装置并收买陕西光芒大酒店,符合酒店将来的日常经纪管理任务。,扩张公司酒店运营巨大,达到预期的目的财力。

拟发现公司名称:西安西陆新光芒酒店股份限定公司

登记资金:600万元

经纪范围:提供食宿、日用百货、五金、交电、织平针纺织品、农副土特产品、酒、餐饮服役;打字、一份。

公司典型:一人股份限定公司(团体独资)

实收资金及投入方法:公司以钱币贡献的600万元,内脏登记资金600万元。

所有制结构:公司缠住西安西陆新光芒酒店股份限定公司100%股权。

登记地址:拟登记地址:西安市上德路255号

2、报酬经过了《西安西陆新光芒酒店股份限定公司条例》的运动。

公认产生:同意9票,0票支持,0弃权。

3、报酬经过《关公并购案》。

公认产生:同意5票,0票支持,0弃权。关系董事夏富喜修饰、胡昌民修饰、谢平伟修饰、刘长勇修饰废止了沃廷。

目录详见2008年12月24日见报于《证券时报》和见报在巨潮信息网()上的《在四周附件收买陕西光芒酒店资产暨关系市的公报》。

4、《光芒一致性公司兼并和约运动》的报酬与经过。

公认产生:同意5票,0票支持,0弃权。关系董事夏富喜修饰、胡昌民修饰、谢平伟修饰、刘长勇修饰废止了沃廷。

和约主要目录详见2008年12月24日见报于《证券时报》和见报在巨潮信息网()上的《在四周附件收买陕西光芒酒店资产暨关系市的公报》。

5、报酬和经过修正案<财务管理制度>
公认产生:同意9票,0票支持,0弃权。

6、片面预算管理条例草案的报酬和经过。

公认产生:同意9票,0票支持,0弃权。

特别地流通的。

西安宴请股份限定董事会

二〇〇八年decrease 减少二惊爆十三天

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